Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ang. Anti-Money Laundering – AML) wymaga od nas stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.
Dlatego, możemy prosić klientów o dodatkowe informacje i dokumenty, dotyczące m.in.:
- identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta oraz jego beneficjentów rzeczywistych,
- źródeł pochodzenia majątku i środków klienta oraz jego beneficjentów rzeczywistych,
- przeprowadzanych transakcji i kontrahentów.
Brak wymaganych dokumentów i dostosowania się do wymagań ustawy oznacza, że nie będziemy mogli zawrzeć umowy lub zrealizować transakcji. W ostateczności może to być również powód wypowiedzenia umowy z naszej strony.
Niniejsze działania nie wynikają z naszej niechęci ani postawy pracowników w procesie sprzedaży i obsługi umowy, a obowiązku przestrzegania wymagań ustawowych.
Obowiązki towarzystwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynikają z Ustawy AML.